据称OneCoin运营损害超过40亿美元

  有些案例适合每个人。这一新提起的集体诉讼投诉包括有关Crypto Caselaw Minute的常规读者此时应该熟悉的指控。这些指控包括四项证券欺诈,违约,不当贪污,欺诈诱因,欺诈性失实陈述,疏忽失实陈述,皈依和民事共谋。查看这些指控,您会看到CCM中涵盖的共同主题,欺诈,撒谎,违反证券等。您从上面列出的指控中看不到,但据称发生了什么,并且使这个案例,嗯,与其他人不同的是,OneCoin操作据称造成了“超过40亿美元(4,000,000,000.00美元)的财务损失。”这是一个大数。

  本案中的原告是克里斯蒂娜格拉布利斯(Christine Grablis),他是默弗里斯伯勒(Murfreesboro TN)的居民,也是OneCoin网络的一次性成员。Grablis据称支付了15,800美元,以获得OneCoin多层次营销计划的会员资格,以及“提交日期,原告GRABALIS”在ONECOIN LTD的现金投资损失。总计大约130,000.00美元。“现在,130,000美元不是笨蛋改变,但它没有我们在其他诉讼中看到的那么大。那么,你如何从$ 130k到$ 40,000,000?好吧,就像其他任何东西一样,你需要扩展。

  OneCoin于2014年在保加利亚索菲亚成立,在迪拜和伯利兹开展业务。OneCoin通过OneCoin成员的全球多层次营销(“MLM”)网络“推销”一种名为“OneCoin”的数字加密货币。“会员可以购买原告所做的交易员套餐,并受到激励以获得新成员加入。据称,这是一个金字塔计划设置的基础,以诱使人们加入,其会员费用于支付老会员,使其成为庞氏骗局。据称,您可以从OneCoin购买的交易员包和其他教育资料可以从维基百科等免费资源中复制和粘贴。此外,据称,“购买教育材料和”代币“的投资者没有直接收到OneCoins;相反,

  这个案子的规模很难理解。据称,“仅在2014年第四季度和2016年第三季度之间,OneCoin有限公司的销售收入为33.53亿欧元,并获得了22.32亿欧元的”利润“。”为了进一步显示运营的广泛性,据称,早在2016年12月,OneCoin声称相当大的采用“超过270万用户,OneCoin拥有最大的用户群之一。”当你与这些人交易时,这笔钱在任何努力,合法或其他方面,你需要认真的机构帮助,特别是,如果钱必须越过边界,这就是去年被捕的被告之一。

  根据该文件,个人核心是所谓的欺诈和犯罪计划的组成部分。这起诉讼中有四名被告人在OneCoin担任各种领导职务。其中两名被告被美国执法部门逮捕,其中一名仍在逃,其下落不明。被告马克斯科特是被捕的被告之一,并且是Locke Lorde律师事务所的合伙人,该律师事务所在美国以及香港和伦敦设有办事处。斯科特于2018年9月因涉嫌在OneCoin担任其职务而被指控洗钱4亿美元。据称,斯科特帮助在爱尔兰,英属维尔京群岛和其他地方设立了对冲基金和其他投资工具。

  其余的投诉涵盖熟悉的理由,尽管在游戏中有更多的数字。鉴于有两起与此案有关的共同未决刑事调查,并且该诉讼正在寻求集体认证,这将是一个非常有趣的诉讼。如果不出意外,这是迄今为止最昂贵的加密相关诉讼。